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美国判处34亿美元双连接加密庞氏骗局38个月监禁的推动者

国已判处一名洛杉矶男子在联邦监狱服刑38个月,因为他在价值34亿美元的Bitconnect加密庞氏骗局中的作用。司法部(DOJ)解释说,他承认从骗局中赚了不少于2400万美元,所有这些收入现在都将“偿还给投资者赔偿或没收给政府”。

美国双连接发起人被判处38个月监禁

美国司法部(DOJ)周五宣布,一名洛杉矶男子因参与Bitconnect而被判处“38个月监禁”。美国司法部将比特币描述为“一个大规模的欺诈性加密货币投资计划”。

法庭文件显示,44岁的格伦·阿卡罗(Glenn Arcaro)与其他人密谋利用投资者对加密货币的兴趣,欺诈性地营销Bitconnect的专有硬币产品和数字货币交换,作为一项有利可图的投资。

司法部描述:

Bitconnect庞氏骗局困住了来自95个国家的4,154名受害者,使其成为真正的全球庞氏骗局。

据司法部称,Arcaro将他从Bitconnect计划中赚取的收益转入离岸账户,将部分收益转入贵金属存储,并获得了外国护照。司法部指出,他的目标是避免为他的Bitconnect收入缴纳联邦和州所得税,并保护他的资产免受美国国税局(IRS)的征收。

司法部详细说明:

阿卡罗承认,他从Bitconnect计划中赚了不少于2400万美元,根据法庭文件,所有这些收入现在都将偿还给投资者进行赔偿或没收给政府。

据美国当局称,双连接庞氏骗局在达到顶峰时市值达到34亿美元。据称,创始人及其同谋从投资者那里获得了约24亿美元。最近,印度警方对Bitconnect展开了调查,并预定了其创始人,尽管美国已经在二月份对他进行了指控。

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